Revision

Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

05. marts 2024

Ny kvartalsrapport (Q4) fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 540 underretninger fra godkendte revisorer i fjerde kvartal 2023, hvilket b...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

13. november 2023

Ny kvartalsrapport (Q3) fra Hvidvasksekretariatet og nyt notat fra ODIN

Hvidvasksekretariatet har offentliggjort en ny kvartalsrapport med opdateret statistik over underretninger. Der er foretaget 711 underretninger fra godkendte revisorer i tredje kvartal 2023, hvilket e...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

17. august 2023

Ny kvartalsrapport (Q2) fra Hvidvasksekretariatet

Der er i årets andet kvartal sket en markant stigning i antallet af underretninger om hvidvask fra revisorer. Der er foretaget 735 underretninger, hvilket er det højeste nogensinde og overstiger væsen...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. juni 2023

Ny kvartalsrapport (Q1) fra Hvidvasksekretariatet

I første kvartal 2023 har der været 625 underretninger fra revisorer, hvilket er det højeste antal nogensinde, dog stadig på samme niveau som de seneste kvartaler.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

30. maj 2023

Årsrapport om hvidvask 2022

Revisorer foretog 1.923 underretninger om hvidvask i 2022, hvilket er omtrent samme niveau som de to seneste år.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

17. marts 2023

Er din virksomhed klar til at foretage hvidvaskunderretninger?

Det fremgår af den Nationale Risikovurdering 2022, at der pr. 1. juli 2022 var 554 godkendte revisorer eller revisionsvirksomheder tilmeldt underretningssystemet GoAML. Det kan synes af få, når det sa...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

31. oktober 2022

Gode råd til den gode hvidvaskunderretning

Er du helt skarp på, hvilke oplysninger en underretning til Hvidvasksekretariatet skal indeholde? Hvis ikke, så kan du her få lidt gode råd.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. november 2021

Kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet har udsendt kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021. Revisorer har foretaget 392 underretninger i perioden, og antallet ligger stabilt sammenlignet med andet kvartal 2021, hvor...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. november 2021

Husk registrering som bruger i GoAML

Revisorer er forpligtet til at foretage underretning, hvis man får mistanke om hvidvask. Revisor bør forinden registrere sig i Hvidvasksekretariatets portal, så man er klar til at underrette digitalt....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

14. juni 2021

Årsrapport om hvidvask 2020

Revisorer foretog 1.907 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

Historisk